多家企业收到风险提示函 相城检察剖析问题对症下药为企业开展精准“诊疗”-casino plus

　　承办检察官梳理资金去向。

　　“检察官，这次的法治讲座让我们都受益匪浅，我们会以案为镜，时刻紧绷廉洁这根弦。”7月18日，江苏省苏州市相城区检察院检察官再次赴l企业开展普法讲座，该企业部门负责人沈先生表示会在今后的工作中将廉政建设责任制贯穿始终。

　　而就在几个月前，该企业因为内部出现腐败一事人心惶惶。相城区企检服务中心为其精准“诊疗”，筑牢企业内部腐败“防火墙”。8月5日，相城区检察院以涉嫌非国家工作人员受贿罪对该企业原工作人员姚某提起公诉。

　　机缘巧合

　　他走进企检服务中心

　　3月15日，l企业审计监察部门负责人宛先生作为企业代表被邀请参加苏州市检察院开展的检察开放日活动。活动中，宛先生了解到不久前苏州市检察机关设立了涉企法治服务组织——企检服务中心，为企业提供法治服务。宛先生感觉自己所在的企业“有救了”，企业内部的腐败问题已经让他夜不能寐。

　　当天，宛先生便赶到苏州市企检服务中心，向工作人员讲述了事情经过。企检服务中心对线索进行了研判，因l企业位于相城区某产业园内，且企业于2月21日已向当地公安机关报案，3月18日，该线索被移交至相城区企检服务中心。

　　同日，相城区企检服务中心检察官团队第一时间与宛先生取得联系，并赶赴企业了解情况。

　　l企业是一家制造业领域的知名企业，今年初多次收到匿名信，举报企业高级采购经理姚某收受供应商贿款。

　　“除了姚某的线索，我怀疑企业内部不止一起商业受贿行为，还请检察机关帮我们彻底清除‘蛀虫’。”面对检察官，宛先生道出了更深层的担忧。

　　抽丝剥茧

　　还原真相为企业解惑

　　3月22日，检察官从公安机关了解到，该案件已立案，姚某已被抓获，暂未发现企业其他人员涉案。

　　姚某到底有没有收受供应商的行贿款，如若属实，是否还有其他工作人员受贿？

　　带着这两个问题，3月26日，相城区检察院检察官汪海曼受指派依法提前介入引导侦查。在初步审查案件后，检察官发现，公安机关的调查结果显示，姚某确实与多家供应商存在资金往来，但姚某称钱是她因资金周转不开向供应商借的。

　　是借款还是受贿？检察官认为，姚某与他人的资金往来是侦查重点。侦查人员梳理涉案期间姚某银行交易记录和供应商往来资金等流水后，发现除了有几笔备注“借款”的账单已还清外，并未发现其与供应商有异常来往资金。难道真如姚某所说，她与供应商之间只是正常借款？检察官建议侦查人员从企业订单量异常的几家供应商着手进行询问。

　　“我们公司主要是做l企业的业务外包，如果我私下给姚某一些好处，她就会提前向我们透露其他公司以往的报价，这样我们公司的中单率就高了。”g公司负责人何某向公安机关坦白，为了公司的业务量，近两年他5次共送给姚某26万元，其中两次通过银行转账。

　　但公安机关发现，何某向李某转过两次账，并非姚某。

　　“我不认识李某，这确实是姚某给我的银行卡号，让我把钱直接打到这上面。”何某对此很坚决。侦查人员再次讯问姚某，她承认李某是她的姐夫。

　　随后，公安机关分别调取了姚某丈夫、姐姐、姐夫等人近3年的银行流水，发现姚某的姐姐、姐夫银行账户多次与l企业供应商有资金往来，姚某还成立了皮包公司，以对公账户多次收取供应商的钱款。

　　最终查明，姚某在担任l企业采购经理期间，收取了g公司、m公司、z公司行贿款合计53万余元。面对铁证，姚某表示认罪认罚，并主动配合积极退还赃款。

　　姚某的案情逐渐清晰，但企业的“心结”却还没有彻底解开，企业内部是否还有其他受贿行为？

　　4月1日，检察官与侦查人员再次实地走访了企业，调取相关材料，暂未发现除姚某经手的供应商外，企业还存在其他供应商数据异常情况。

　　4月3日，公安机关将该案提请相城区检察院审查批准逮捕。考虑到姚某认罪认罚，家属主动退赔姚某所有收受的资金以及物品，综合考虑l企业意见后，相城区检察院于4月10日对姚某作出不批准逮捕决定。

　　6月19日，案件被移送相城区检察院审查起诉，8月5日，该院对姚某提起公诉。目前，案件正在进一步审理中。向姚某行贿的三家公司相关责任人所涉案件，公安机关也在进一步侦办中。

　　“有了企检服务中心的‘体检’和检察官的贴心服务，现在我们公司上上下下都踏实了。”这一次，宛先生心里的石头终于落地了。

　　精准开方

　　做好护企“后半篇文章”

　　针对该案暴露出的问题，7月18日，汪海曼前往l企业为员工开展法治培训讲座。自3月26日成立以来，相城区企检服务中心已服务企业24家，受理来访42人次，收集企业诉求41个，均已答复。

　　案结事未了。检察官整理了近年来办理的多起企业腐败案件，发现l企业出现的问题并非个例，不少企业内部生产资料频繁失窃、知识产权遭受侵害、“群体腐败”特征明显。

　　针对企业这些“症结”，7月28日，相城区检察院对症下药，制定了一份全方位护航企业发展的风险提示函，从加大企业风险防控力度、加强员工法治意识、高度重视企业知识产权保护等角度为企业发展开出精准“药方”，辖区内多家企业收到了这份暖心的提示函。

　　“检察院对我们提出了宝贵意见，真的非常感谢……”8月2日，相城区某制造业公司在收到相城区检察院送达的风险提示函后，该公司负责人孙先生表示。